（原标题：隆鑫通用能源股份有限公司第五届董事会第三次会议有筹画公告）

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-062- 1-隆鑫通用能源股份有限公司第五届董事会第三次会议有筹画公告

本公司董事会及整体董事保证本公告不存在职何虚假纪录、误导性叙述简略过失遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。

一、董事会会议召开情况 隆鑫通用能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2024年 11月 27日以通信表决的表情召开。本次会议见告于 2024年 11月 26日以通信表情投递列位董事，经整体董事一致高兴豁免提前 5天发出会议见告。会议应出席董事 8名，本体出席董事 8名。会议由龚晖先生（代行董事长服务）主抓。会议的召集、召开适应关联法律、行政法例、部门规章和《公司法例》的法例，会议有筹画正当、灵验。

二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，造成有筹画如下：

（一）会议以 8票高兴，0票反对，0票弃权，审议通过《对于增补公司第五届董事会孤苦董事的议案》；本议案如故公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并高兴将此项议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交鼓励大会审议。（详备内容见上海证券来回所网站 www.sse.com.cn同日泄漏的《隆鑫通用能源股份有限公司对于公司董事去职、增补公司董事及选举董事长的公告》。）

（二）会议以 8票高兴，0票反对，0票弃权，审议通过《对于增补公司第五届董事会非孤苦董事的议案》；本议案如故公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并高兴将此项议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交鼓励大会审议。（详备内容见上海证券来回所网站 www.sse.com.cn同日泄漏的《隆鑫通用能源股份有限公司对于公司董事去职、增补公司董事及选举董事长的公告》。）

（三）会议以 8票高兴，0票反对，0票弃权，审议通过《对于选举公司第五届董事会董事长的议案》；（详备内容见上海证券来回所网站 www.sse.com.cn同日泄漏的《隆鑫通用能源股份有限公司对于公司董事去职、增补公司董事及选举董事长的公告》。）

（四）会议以 8票高兴，0票反对，0票弃权，审议通过《对于召开公司 2024年第三次临时鼓励大会的议案》。凭据《公司法》、《上海证券来回所股票上市法令》等法律法例及模式性文献及《公司法例》的法例，公司决定于 2024年 12月 13日以现场聚拢网罗投票表情召开公司 2024年第三次临时鼓励大会。（详备内容见上海证券来回所网站 www.sse.com.cn同日泄漏的《隆鑫通用能源股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓励大会的见告》。）

特此公告。隆鑫通用能源股份有限公司董事会2024年 11月 28日