证券代码：002605       证券简称：姚记科技          公告编号：2024-071 债券代码：127104       债券简称：姚记转债             上海姚记科技股份有限公司           对于不提前赎回“姚记转债”的公告    本公司及董事会合座成员保证信息走漏内容的着实、准确和齐备，莫得失误 记录、误导性解说或要紧遗漏。   很是领导： 月 21 日至 2024 年 11 月 20 日，已有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱 （即 20.61 元/股）的 130%（即 26.79 元/股）。字据《上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券召募走漏书》                     （以下简称“《召募走漏书》”）的 商定，已触发“姚记转债”有条件赎回要求。 《对于不提前赎回“姚记转债”的议案》。公司董事会决定本次不诳骗“姚记转 债”的提前赎回权益，且在将来十二个月内（自 2024 年 11 月 21 日至 2025 年 11 月 20 日）       “姚记转债”再次触发有条件赎回要求时，公司均不诳骗提前赎回权益。 自 2025 年 11 月 20 日后首个往复日再行野心，若“姚记转债”再次触发上述有 条件赎回要求，届时董事会将另行召开会议决定是否诳骗“姚记转债”的提前赎 回权益。现将关系事项公告如下：   一、可退换公司债券基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督科罚委员会《对于应承上海姚记科技股份有限公司向不特定 对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可20231120 号）应承注册，公 司于 2024 年 1 月 25 日向不特定对象刊行可退换公司债券 5,831,273 张，每张面 值为东说念主民币 100 元，共召募资金东说念主民币 58,312.73 万元。   （二）可退换公司债券上市情况   经深圳证券往复所应承，上述可退换公司债券于 2024 年 2 月 26 日起在深圳 证券往复所挂牌往复，债券简称“姚记转债”，债券代码“127104”。   （三）可退换公司债券转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2024 年 1 月 31 日）满六 个月后的第一个往复日（2024 年 7 月 31 日）起至可转债到期日（2030 年 1 月 24 日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延技艺付息款 项不另计息）。   （四）可退换公司债券转股价钱调理情况   “姚记转债”运转转股价钱为 21.53 元/股。 派实行，字据中国证监会对于可退换公司债券发施轨则以及公司《召募走漏书》 对于转股价钱调理的关系商定，“姚记转债”转股价钱进行相应调理，调理前转 股价钱为 21.53 元/股，调理后转股价钱为 20.61 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起收效。具体内容详见公司 2024 年 6 月 14 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于可转债转股价钱调理的公告》                                    （公告编号：2024-   二、可退换公司债券有条件赎回要求   （一）有条件赎回要求   字据《召募走漏书》，公司本次刊行的可退换公司债券有条件赎回要求如下： 在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的随便一种出面前，公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股 的可退换公司债券（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：   （1）在本次刊行的可退换公司债券转股期内，如若公司股票在职何荟萃三十 个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含     ；   （2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的将 被赎回的可退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券昔日票面利率；t 为计 息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算 尾）。   （二）可退换公司债券有条件赎回要求触发情况   自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 20 日，公司已有十五个往复日的收盘 价不低于当期转股价钱（即 20.61 元/股）的 130%（即 26.79 元/股）。字据《召募 走漏书》的商定，已触发“姚记转债”有条件赎回要求。   三、本次不提前赎回“姚记转债”的原因及审议要领 前赎回“姚记转债”的议案》，关联董事已藏匿表决。鉴于“姚记转债”自 2024 年 7 月 31 日入手转股，转股时间相对较短，同期概述研究公司实质情况、市集 环境等身分，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不诳骗“姚记转债”的提 前赎回权益，且在将来十二个月内（自 2024 年 11 月 21 日至 2025 年 11 月 20 日）“姚记转债”再次触发有条件赎回要求时，公司均不诳骗提前赎回权益。自 件赎回要求，届时董事会将另行召开会议决定是否诳骗“姚记转债”的提前赎回 权益。   四、公司控股鼓励、实质限定东说念主及一致算作东说念主，捏股 5%以上鼓励，董事、 监事、高档科罚东说念主员在本次赎回条件纷扰前的六个月往复“姚记转债”的情况以 及将来六个月减捏“姚记转债”的研究   经自查，公司实质限定东说念主、控股鼓励及一致算作东说念主，捏股 5%以上鼓励、董 事、监事、高档科罚东说念主员在赎回条件纷扰前的六个月内往复“姚记转债”的具体情 况如下：                 期初捏有        技艺统统      技艺统统        期末捏有       鼓励称呼       数目         买入数目      卖出数目        数目                  （张）        （张）       （张）         （张） 姚文琛               393,353         0          0    393,353 邱金兰               128,183         0     128,183         0 姚朔斌               997,600         0          0    997,600 YAO SHUOYU        481,800         0     202,853   278,947 姚晓丽               753,100         0     184,713   568,387 玄元私募基金投资管 理（广东）有限公司－ 玄元科新 241 号私募 证券投资基金 珠海阿巴马钞票科罚 有限公司－阿巴马悦 享红利 28 号私募证券 投资基金 梁好意思锋               1,760     0      1,760          0 统统             2,933,482    0    695,195   2,238,287  除上述情形外，公司其他关系主体在“姚记转债”赎回条件纷扰前的六个月 内不存在往复“姚记转债”的情形。  限定本公告走漏日，公司未收到控股鼓励、实质限定东说念主，捏股 5%以上鼓励， 董事、监事、高档科罚东说念主员在将来 6 个月内减捏“姚记转债”的研究。若上述相 关主体将来拟减捏“姚记转债”，公司将督促其严格按照关系法律律例及递次性 文献的轨则合规减捏，并实时试验信息走漏义务。  五、保荐机构核查认识  公司本次不提前赎回“姚记转债”的事项依然公司董事会审议，试验了必要 的方案要领，合适《深圳证券往复所股票上市公法》《深圳证券往复所上市公司 自律监管辅导第 1 号——主板上市公司递次运作》和《深圳证券往复所上市公司 自律监管辅导第 15 号——可退换公司债券》等关系法律律例的轨则以及《召募 走漏书》的关系商定。  要而言之，保荐东说念主对公司本次不提前赎回“姚记转债”事项无异议。  六、备查文献 “姚记转债”的核查认识  特此公告。                            上海姚记科技股份有限公司董事会