（原标题：西宁迥殊钢股份有限公司对于加多2024年过活常关联交易展望金额的公告）

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2024-084

西宁迥殊钢股份有限公司对于加多2024年度关联交易展望金额的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何诞妄记录、误导性述说能够首要遗漏，并对其本体的真确性、准确性和完好性承担法律背负。

进攻本体指示： - 身手项尚需提交推进大会审议。 - 此日常关联交易事项为加多日常关联交易展望金额，公司链接推行审批设施。 - 日常关联交易对公司合手续筹谋智商、损益及钞票现象无不良影响，公司莫得对关联方变成较大的依赖。

公司十届董事会第八次会议审议了《对于加多2024年过活常关联交易展望金额的议案》，为保证公司出产筹谋浩荡进行，得意公司与关联方发寿辰常关联交易。公司孤独董事表决一说念得意此日常关联交易事项，公司关联董事汪世峰先生、丁广伟先生、王非先生、徐宝宁先生、周雪峰先生秘密表决。

一、加多日常关联交易展望金额基本情况 （一）加多日常关联交易展望金额推行的审议设施 1. 本公司十届董事会第八次会议已审议通过《对于加多2024年过活常关联交易展望金额的议案》，为保证公司出产筹谋浩荡进行，得意公司与关联方发寿辰常关联交易。公司孤独董事表决一说念得意此日常关联交易事项，公司关联董事汪世峰先生、丁广伟先生、王非先生、徐宝宁先生、周雪峰先生秘密表决。 2. 公司提交的《对于加多2024年度关联交易展望金额的议案》已赢得公司三名孤独董事认同,三名孤独董事在审议经由中得意公司开展这次加多日常关联交易展望金额事项，以为这次加多日常关联交易展望金额事项是日常业务开展需要及公司推行《西宁迥殊钢股份有限公司重整筹划》所致，且按照市集公允价钱协商一致和辩论留债规章条件而进行，罢职了公开、平允、平允的订价原则；同期，加多日常关联交易展望金额的有贪图设施得当辩论轨制的规章，不会对公司异日财务现象、筹谋遵循产生不利影响。表决设施得当辩论的轨范性文献要求，交易事项不存在毁伤公司及非关联推进利益的情形，对本公司及整体推进是平允的。 3. 审计委员会主张：此关联交易是公司推行《西宁迥殊钢股份有限公司重整筹划》及日常出产筹谋经由中变成，与关联方发生的浩荡业务交游，交易订价公允合理。公司关联交易罢职对等、互利原则，订价客不雅公允，不存在资金占用，未毁伤公司和非关联推进利益，不影响公司的孤独性，也不会对公司本期以及异日财务现象、筹谋斥逐产生不利影响。 4. 凭据《上海证券交易所股票上市王法》辩论规章，此关联交易事项尚需赢得推进大会的批准，与该关联交易有意害关系的关联东说念主将在推进大会上秘密表决。

（二）2024年加多日常关联交易展望金额和类别 因公司业务筹谋需要及推行《西宁迥殊钢股份有限公司重整筹划》偿付关联方留债本金及利息，公司与青海国投及附庸公司、西矿集团及附庸公司、建龙集团及附庸公司发生关联交易。现加多日常关联交易展望金额和类别，具体如下表：

单元：万元 | 交易方 | 关联交易类别 | 关联东说念主 | 2024年度原 展望金额 | 本次拟加多的 展望金额 | 本次加多后 2024年度的预 计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 西宁特 殊钢股 份有限 公司 | 向关联东说念主提供的劳务 | 青海国 投及附 属公司 | 0 | 165 | 165 | | | 其他关联交易 | 向关联 方支付留债本金 | 0 | 5,250 | 5,250 | | | 其他关联交易 | 向关联 方支付留债利息 | 0 | 1,980 | 1,980 | | | 向关联东说念主销售家具、 商品、提供处事 | 西矿集 团及附 属公司 | 10,000 | 9,000 | 19,000 | | | 其他关联交易 | 向关联 方支付留债本金 | 0 | 11,000 | 11,000 | | | 其他关联交易 | 向关联 方支付留债利息 | 0 | 3,210 | 3,210 | | | 向关联方销售材料、 物质、动力、家具 | 建龙集 团及附 属公司 | 0 | 30,000 | 30,000 | | | 其他关联交易 | 向关联 方支付留债本金 | 0 | 270 | 270 | | | 其他关联交易 | 向关联 方支付留债利息 | 0 | 120 | 120 | | | 所有 | 10,000 | 60,995 | 70,995 |

注：2024年召开十届三次董事会、十届三次监事会及2023年年度推进大会审议通过向西矿集团及附庸公司销售家具、商品、提供处事展望与发生关联交易金额为10,000万元已推行走漏义务。

二、关联方先容和关联关系 （一）青海省国有钞票投资惩办有限公司 1. 关联方基本情况 青海省国有钞票投资惩办有限公司（以下简称“青海国投”）配置于2001年4月，注册成本775,300万元东说念主民币，注册地址：青海省西宁市城中区创业路128号中小企业创业园5楼501室，法定代表东说念主：李兴财。许可筹谋姿首：煤炭批发筹谋；对处事省级计策的产业和上风产业、金融业进行投资；受托惩办和筹谋国有钞票；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和配置基金；提供辩论惩办和投资接头招待处事；筹谋矿家具、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工家具（不含危机化学品）、石油成品（不含成品油）、铝及铝合金、铁合金炉料经销；房屋地盘租出，经济接头处事，对外担保，实业投资及开发；矿家具开发（不含勘察开采）销售；平凡货品运输；煤炭洗选与加工；燃料油（不含危机化学品）、页岩油、乙烯焦油、沥青销售。狂放2024年6月30日，青海国谄媚并钞票总数1,281.68亿元，欠债总数427.66亿元，钞票欠债率33.36%，通盘者权力总数854.01亿元；主体信用评级为AAA；2024年上半年，累计竣事营业收入123.25亿元，竣事利润总数27.79亿元。 2. 与公司关联关系 青海国投过头附庸公司系本公司合手股5%以上推进，本公司与青海国投过头附庸公司间的交易组成关联交易。 3. 关联东说念主践约智商分析 当今该公司出产筹谋现象和财务现象深重，不存在无法推行交易的情况。

（二）西部矿业集团有限公司 1. 关联方基本情况 西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）配置于2000年5月，注册成本160000万元东说念主民币，注册地址：青海省西宁市五四大街56号，法定代表东说念主：张永利。许可筹谋姿首：投资和筹谋矿产资源及动力姿首（国度法律法例所不容的除外，波及禀赋证和许可证筹谋的除外）；筹谋国度不容和指定公司筹谋除外的收支口商品；筹谋收支口代理业务；商品买卖（波及许可证筹谋的除外）。狂放2024年9月30日，西矿集团钞票总数6,998,780.81万元，欠债总数4,799,363.57万元，钞票欠债率71.15%，通盘者权力总数2,019,417.24元；2024年前三季度，累计竣事营业收入5,225,920.68万元，净利润401,697.03万元。 2. 与公司关联关系 西矿集团过头附庸公司系本公司合手股5%以上推进，本公司与西矿集团过头附庸公司间的交易组成关联交易。 3. 关联东说念主践约智商分析 当今该公司出产筹谋现象和财务现象深重，不存在无法推行交易的情况。

（三）北京建龙重工集团有限公司 1. 关联方基本情况 北京建龙重工集团有限公司（以下简称“建龙集团”），配置于2006年12月，注册地：北京市丰台区南四环西路188号二区4号楼，法定代表东说念主：张志祥。筹谋鸿沟：对钢铁、化工、煤气、机械、汽车、船舶、玄色金属采造业、有色金属采造业限度内的实业投资；销售金属材料、化工家具（不含危机化学品及一类易制毒化学品）、机械电器斥地、汽车（不含小轿车）、船舶、玄色金属成品、有色金属成品、矿家具、建筑材料；时间开发、时间转让、时间接头、时间处事。（市集主体照章自主遴荐筹谋姿首，开展筹谋行径；照章须经批准的姿首，经辩论部门批准后依批准的本体开展筹谋行径；不得从事国度和本市产业政策不容和遏抑类项谋划筹谋行径。）狂放2024年9月30日，建龙集团归并钞票总数19,915,880.18万元，欠债总数13,611,892.55万元，钞票欠债率68.35%，通盘者权力总数6,303,982.23万元；2024年前三季度，竣事营业收入18,464,328.48万元，净利润169,070.62万元。 2. 与公司关联关系 建龙集团系本公司控股推进——天津建龙钢铁实业有限公司的母公司，本公司与建龙集团及附庸公司间的交易组成关联交易。 3. 关联东说念主践约智商分析 当今该公司出产筹谋现象和财务现象深重，不存在无法推行交易的情况。

三、加多关联交易展望金额的主要本体及订价政策 单元：万元 | 关联方称呼 | 交易本体 | 订价原则 | 2024年加多展望额度 | | --- | --- | --- | --- | | 青海国投及附庸公司 | 向关联东说念主提供的劳务 | 市集订价 | 165 | | | 向关联方支付留债本金 | 推行重整筹划 | 5,250 | | | 向关联方支付留债利息 | 推行重整筹划 | 1,980 | | | 向关联东说念主销售家具、商品、提供处事 | 市集订价 | 9,000 | | | 向关联方支付留债本金 | 推行重整筹划 | 11,000 | | | 向关联方支付留债利息 | 推行重整筹划 | 3,210 | | | 向关联方销售材料、物质、动力、家具 | 市集订价 | 30,000 | | | 向关联方支付留债本金 | 推行重整筹划 | 270 | | | 向关联方支付留债利息 | 推行重整筹划 | 120 | | | 所有 | --- | 60,995 |

（一）关联交易的订价以罢职市集公允价钱为原则,经两边协商细目。 （二）交易两边凭据关联交易事项的具体情况细目订价设施，并在具体的关联交易条约中赐与明确。 （三）留债利息按照《西宁迥殊钢股份有限公司重整筹划》中辩论留债规章条件暨债权东说念主遴荐债权受偿面孔、偿债资金、利息璧还周期、偿还日历、留债利率等推行。

四、关联交易的谋划和对上市公司的影响 公司与西矿集团及附庸公司发生的加多日常关联交易展望金额事项是日常业务开展所需，是浩荡的企业筹谋行为，严格顺从对等互利的市集交易原则，不存在毁伤公司和推进利益的情形，不会对公司合手续筹谋智商产生不利影响，也不会毁伤公司的孤独性。留债利息是推行《西宁迥殊钢股份有限公司重整筹划》所致，是经过西宁市中级东说念主民法院裁定阐述，不存在资金占用，未毁伤公司和非关联推进利益。

五、备查文献 （一）十届董事会第八次董事会决议； （二）十届监事会第七次监事会决议；

西宁迥殊钢股份有限公司董事会 2024年 11月 13日