（原标题：2024年第三次临时鼓舞大会方案公告）

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-095

杭州天元宠物用品股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会方案公告

荒谬领导： 1. 本次鼓舞大会无否方案案的情形。 2. 本次鼓舞大会不触及变更以往鼓舞大会已通过的方案。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时辰：2024年10月17日 （2）现场会议召开处所：浙江省杭州市临平区宁桥大路291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室 （3）会议表决方式：现场投票和采集投票相勾搭 （4）召集东说念主：公司董事会 （5）主执东说念主：董事长薛元潮先生 （6）本次会议的召集、召开合乎有关法律法例和《公司规则》的章程。

2、会议出席情况 （1）总体出席情况：出席会议的鼓舞及鼓舞代表贪图138东说念主，代表股份76,456,376股，占公司有表决权股份总额的62.8695%。其中中小投资者133东说念主，代表股份331,380股，占公司有表决权股份总额的0.2725%。 （2）现场出席鼓舞和采集投票鼓舞情况 现场出席鼓舞大会的鼓舞及鼓舞代表5东说念主，代表股份76,124,996股，占公司有表决权股份总额的62.5970%。通过采集投票出席的鼓舞133东说念主，代表股份331,380股，占公司有表决权股份总额的0.2725%。 （3）除上述出席本次鼓舞大会东说念主员除外，视频或现场出席本次鼓舞大会现场会议的东说念主员还包括公司整体董事、监事、高等解决东说念主员；公司遴聘的讼师出席并见证了本次会议。

二、议案的审议与表决情况 1、审议通过《对于召募资金投资阵势宽限、变更及隔绝的议案》 表决后果：76,367,656股应承，占出席本次会议的鼓舞及鼓舞代理东说念主所执有表决权股份总额的99.8840%；70,380股反对，占出席本次会议的鼓舞及鼓舞代理东说念主所执有表决权股份总额的0.0921%；18,340股弃权，占出席本次会议的鼓舞及鼓舞代理东说念主所执有表决权股份总额的0.0240%。其中中小鼓舞的表决情况：应承242,660股，占出席本次鼓舞会中小鼓舞有用表决权股份总额的73.2271％；反对70,380股，占出席本次鼓舞会中小鼓舞有用表决权股份总额的21.2385％；弃权18,340股，占出席本次鼓舞会中小鼓舞有用表决权股份总额的5.5344％。该议案取得通过。

2、审议通过《对于投资设立子公司的议案》 表决后果：76,395,262股应承，占出席本次会议的鼓舞及鼓舞代理东说念主所执有表决权股份总额的99.9201%；49,874股反对，占出席本次会议的鼓舞及鼓舞代理东说念主所执有表决权股份总额的0.0652%；11,240股弃权，占出席本次会议的鼓舞及鼓舞代理东说念主所执有表决权股份总额的0.0147%。其中中小鼓舞的表决情况：应承270,266股，占出席本次鼓舞会中小鼓舞有用表决权股份总额的81.5577％；反对49,874股，占出席本次鼓舞会中小鼓舞有用表决权股份总额的15.0504％；弃权11,240股，占出席本次鼓舞会中小鼓舞有用表决权股份总额的3.3919％。该议案取得通过。

三、讼师出具的法律主张 1、讼师事务所称号：北京市康达讼师事务所 2、出具法律主张的讼师姓名：杨健、邢靓 3、论断主张：本次会议的召集和召开步调、召集东说念主和出席东说念主员的履历、表决步融合表决后果合乎有关法律法例和《公司规则》的章程，均为正当有用。

四、备查文献 1、杭州天元宠物用品股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会方案； 2、北京市康达讼师事务所对于杭州天元宠物用品股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会的法律主张书。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 2024年10月18日