（原标题：山西华炬讼师事务所对于晋能控股山西电力股份有限公司2024年第三次临时鞭策大会之法律主意书）

山西华炬讼师事务所对于晋能控股山西电力股份有限公司2024年第三次临时鞭策大会之法律主意书

对于鞭策大会的召集、召开顺次 召集：字据公司十届十四次董事会会议有缱绻，公司董事会决定于2024年10月17日召开本次临时鞭策大会。公司董事会于2024年9月30日在巨潮资讯网等平台刊登了《会议见知》。

召开：本次鞭策大会接管现场投票和汇注投票相勾通的时势。2024年10月17日上昼9:00，本次鞭策大会在太原市晋阳街南一条10号晋控电力15楼1517会议室召开。汇注投票期间为2024年10月17日。

出席鞭策大会东说念主员的经验

出席本次鞭策大会现场会议的鞭策和汇注投票的鞭策（或鞭策授权代理东说念主）678东说念主，代表股份1,419,068,710股，占上市公司有表决权股份总额的46.1194％。

通过现场和汇注投票的中小鞭策674东说念主，代表股份29,384,900股，占上市公司有表决权股份总额的0.9550％。

对于本次鞭策大会的议案

本次鞭策大会审议并表决了《会议见知》中载明的沿途议案，未发生鞭策（或鞭策授权代理东说念主）提倡新议案的情形。

鞭策大会的表决顺次

议案1：《对于为下属公司融资提供担保的议案》 总表决情况：痛快1,407,025,397股，占出席本次会议灵验表决权股份总额的99.1513％；反对11,244,022股，占出席本次会议灵验表决权股份总额的0.7924％；弃权799,291股，占出席本次会议灵验表决权股份总额的0.0563％。 中小鞭策总表决情况：痛快17,341,587股，占出席本次会议灵验表决权股份总额的59.0153％；反对11,244,022股，占出席本次会议灵验表决权股份总额的38.2646％；弃权799,291股，占出席本次会议灵验表决权股份总额的2.7201％。 表决效用：通过。

议案2：《对于下属公司开展融资租借业务并为其提供担保的议案》

总表决情况：痛快1,406,915,597股，占出席本次会议灵验表决权股份总额的99.1436％；反对11,436,122股，占出席本次会议灵验表决权股份总额的0.8059％；弃权716,991股，占出席本次会议灵验表决权股份总额的0.0505％。 中小鞭策总表决情况：痛快17,231,787股，占出席本次会议灵验表决权股份总额的58.6416％；反对11,436,122股，占出席本次会议灵验表决权股份总额的38.9184％；弃权716,991股，占出席本次会议灵验表决权股份总额的2.4400％。 表决效用：通过。

论断主意

本所讼师合计，公司本次鞭策大会的召集与召开顺次合乎关系法律、司法、表率性文献和《公司规定》的规章；出席会议的东说念主员经验正当、灵验；本次鞭策大会未有鞭策（或鞭策授权代理东说念主）提倡新议案；本次鞭策大会的表决顺次合乎关系法律、司法、表率性文献和《公司规定》的规章，由此作出的本次鞭策大会有缱绻正当灵验。