（原标题：2024年第三次临时鼓动大会有盘算公告）

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024临－041

晋能控股山西电力股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会有盘算公告

本公司相配董事、监事、高等责罚东谈主员保证公告实质的信得过、准确和齐全，公告不存在诞妄纪录、误导性述说约略紧要遗漏。

稀奇教导： 1. 本次会议召开时代莫得加多、变更提案，通过了一皆两项提案。 2. 本次鼓动大会有盘算不波及变更上次鼓动大会有盘算。

一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时代： （1）现场会议召开时代：2024年10月17日上昼9:00 （2）收集投票表决时代：2024年10月17日 - 通过深圳证券来往所来往系统进行收集投票的具体时代为：2024年10月17日上昼9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； - 通过深圳证券来往所互联网投票系统投票的具体时代为：2024年10月17日9:15至15:00时代的狂放时代。 2. 现场会议召开所在：太原市晋阳街南一条10号晋控电力15楼1517会议室。 3. 召开神气：本次鼓动大会取舍现场投票和收集投票相结合的神气。 4. 召集东谈主：公司董事会 5. 现场会议主捏东谈主：公司董事长师李军先生 6. 本次会议的召开适当《公司法》、《上市公司鼓动大会司法》、《股票上市司法》及《公司顺序》的筹备顺序，正当灵验。 7. 鼓动出席的总体情况： - 通过现场和收集投票的鼓动 678东谈主，代表股份1,419,068,710股，占公司有表决权股份总额的 46.1194％。 - 其中：通过现场投票的鼓动 4东谈主，代表股份1,389,683,810股，占公司有表决权股份总额的 45.1644％。 - 通过收集投票的鼓动 674东谈主，代表股份 29,384,900股，占公司有表决权股份总额的 0.9550％。 8. 公司部分董事、监事、高等责罚东谈主员、见证讼师列席了会议。

二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和收集投票相结合的神气审议了公司董事会提交的议案：

议案1.00 对于为下属公司融资提供担保的议案 - 总表决情况：快乐1,407,025,397股，占出席本次鼓动会灵验表决权股份总额的99.1513％；反对11,244,022股，占出席本次鼓动会灵验表决权股份总额的0.7924％；弃权799,291股（其中，因未投票默许弃权95,900股），占出席本次鼓动会灵验表决权股份总额的0.0563％。 - 中小鼓动总表决情况：快乐17,341,587股，占出席本次鼓动会中小鼓动灵验表决权股份总额的59.0153％；反对11,244,022股，占出席本次鼓动会中小鼓动灵验表决权股份总额的38.2646％；弃权 799,291股（其中，因未投票默许弃权95,900股），占出席本次鼓动会中小鼓动灵验表决权股份总额的2.7201％。 - 表决后果：通过。

议案2.00 对于下属公司开展融资租出业务并为其提供担保的议案 - 总表决情况：快乐 1,406,915,597股，占出席本次鼓动会灵验表决权股份总额的 99.1436％；反对 11,436,122股，占出席本次鼓动会灵验表决权股份总额的 0.8059％；弃权 716,991股（其中，因未投票默许弃权 4,000股），占出席本次鼓动会灵验表决权股份总额的 0.0505％。 - 中小鼓动总表决情况：快乐 17,231,787股，占出席本次鼓动会中小鼓动灵验表决权股份总额的 58.6416％；反对 11,436,122股，占出席本次鼓动会中小鼓动灵验表决权股份总额的 38.9184％；弃权 716,991股（其中，因未投票默许弃权 4,000股），占出席本次鼓动会中小鼓动灵验表决权股份总额的 2.4400％。 - 表决后果：通过。

三、讼师出具的法律成见 1. 讼师事务所称号：山西华炬讼师事务所 2. 讼师姓名：余丹 杨扬 3. 论断性成见：鼓动大会召集、召开、出席本次鼓动大会的鼓动或代理东谈主的经历、本次鼓动大会的表决要领适当筹备法律、法则、顺序性文献和《公司顺序》的顺序。鼓动大会有盘算正当灵验。

四、备查文献 1. 公司十届十四次董事会有盘算； 2. 公司2024年第三次临时鼓动大会有盘算； 3. 山西华炬讼师事务所出具的公司2024年第三次临时鼓动大会的法律成见书。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二○二四年十月十七日