（原标题：中科三环对于召开2024年第二次临时推进大会的见告）

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-046

北京中科三环高手艺股份有限公司对于召开 2024年第二次临时推进大会的见告

本公司偏执董事会整体成员保证信息暴露履行的真确、准确和完竣，莫得诞妄纪录、误导性述说或首要遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、推进大会届次：2024年第二次临时推进大会 2、推进大会的召集东说念主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：本次推进大会会议召开安妥琢磨法律、行政律例、部门规章、程序性文献和公司步伐的步伐。 4、会议召开的日历、时刻： - 现场会议时刻：2024年11月5日14：50； - 收罗投票时刻：通过深圳证券交游所交游系统进行收罗投票的具体时刻为2024年11月5日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统进行收罗投票的时刻为2024年11月5日9:15-15:00。 5、会议的召开神色：本次推进大会遴聘现场投票与收罗投票相络续的神色。 6、会议的股权登记日：2024年10月29日 7、出席对象： - 在股权登记日握有公司股份的闲居股推进或其代理东说念主； - 公司董事、监事和高档解决东说念主员； - 公司聘任的讼师； - 字据关联律例应当出席推进大会的其他东说念主员。 8、现场会议场所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 对于变更管帐师事务所的议案 | √ |

相等请示： 1、上述提案一经公司第九届董事会 2024年第三次临时会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的关联公告。 2、字据《公司步伐》、《推进大会议事执法》的条目，上述提案将对中小投资者的表决单独计票并暴露。

三、会议登记等事项 （一）登记神色： 1、个东说念主推进亲身出席会议的须握股票账户卡、本东说念主身份证件；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主须握本东说念主身份证件、授权寄予书、寄予东说念主股票账户卡办理登记手续。 2、法东说念主推进由法定代表东说念主出席会议的，法定代表东说念主须握商业派司复印件（盖公章）、能阐述其具有法定代表东说念主资历的灵考据明；寄予代理东说念主出席会议的，须握法东说念主授权寄予书、出席东说念主身份证件办理登记手续。 3、代理投票授权寄予书由寄予东说念主授权他东说念主签署的，授权签署的授权书大约其他授权文献应当经过公证，寄予东说念主应向公司董事会办公室提交公文凭（可提交原件亦可提交复印件，提交复印件的，需提交原件供讼师审核）。 4、外乡推进可遴聘信函或用传真神色登记（传真或信函在 2024年 10月 30日 16：00前投递或传真至公司董事会办公室）。 （二）登记时刻：2024年 10月 30日 8：30—11：30和 13：30—16：00。 （三）登记场所：北京市海淀区中关村东路 66号甲 1号楼 27层。 （四）谛视事项：出席现场会议的推进及推进代理东说念主请佩戴关联证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 （五）会议琢磨神色 琢磨东说念主：田文斌、王依涵、包海林 琢磨电话：（010）62656017 传真：（010）62670793 （六）本次推进大会出席会议者食宿及交通用度自理。

四、插足收罗投票的具体操作经过 在本次推进大会上，推进不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，插足收罗投票的具体操作经过见附件 1。

五、推进授权寄予书（见附件 2）

北京中科三环高手艺股份有限公司董事会 2024年10月18日