（原标题：第九届董事会第二十五次会议（临时）有筹划公告）

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2024-43

徐工集团工程机械股份有限公司第九届董事会第二十五次会议（临时）见知于2024年10月11日以书面神志发出，会议于2024年10月15日以非现场的神志召开。公司董事会成员9东说念主，出席会议的董事9东说念主，试验利用表决权的董事9东说念主。公司监事、高档处置东说念主员列席了会议。

本次会议以记名神志投票表决，审议通过以下事项：

（一）对于恳求刊行财富证券化项盘算议案 表决情况为：9票首肯，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司鞭策大会审议，内容详见2024年10月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2024-44的公告。

（二）对于调整公司2023年松手性股票激发筹划回购价钱并回购刊出部分松手性股票的议案 因公司2022年、2023年度扩充了权利分配，字据公司《2023年松手性股票激发筹划》的干系规矩，公司对尚未吊销限售的松手性股票的回购价钱进行相应的调整，本次拟回购刊出松手性股票的回购价钱为2.76元/股。鉴于公司扩充的《2023年松手性股票激发筹划》所触及的初次授予的48名激发对象、预留授予的13名激发对象因个东说念主原因下野、初次授予的17名激发对象违背干系规矩、初次授予的12名激发对象不受个东说念主边界的岗亭调整与公司吊销或停止就业关系及预留授予的1名激发对象因其他原因身死，已不再具备激发履历和条目，首肯公司以自有资金回购刊出其已授予但尚未吊销限售的整个593.51万股松手性股票，其中，初次授予部分回购刊出545.1万股，预留授予部分回购刊出48.41万股。 表决情况为：9票首肯，0票反对，0票弃权。 该议案一经公司第九届董事会薪酬与观测委员会第六次会议审议通过。内容详见2024年10月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2024-45的公告。

（三）对于召开2024年第一次临时鞭策大会的议案 董事会决定于2024年11月1日（星期五）召开公司2024年第一次临时鞭策大会，并发出见知。 表决情况为：9票首肯，0票反对，0票弃权 内容详见2024年10月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2024-46的公告。