（原标题：第二届董事会第二十三次会议有诡计公告）

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-088

中伟新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于 2024年11月 27日以现场与通信相结合形貌召开。会议应到董事九东谈主，实到九东谈主。会议由董事长邓伟明先生主握，公司监事及高档处理东谈主员列席。

会议审议通过了以下议案：

《对于向联接企业提供财务资助暨关联交往的议案》 董事邓竞先生和董事长邓伟明先生因关联相关遁入表决，其余 7名董事均进入表决。 董事会以为，公司在不影响闲居运筹帷幄的情况下，以借债形貌向联接企业 COBCO提供财务资助，接济其在摩洛哥发展三元先行者体及有关业务，恰当公司发展计谋。 公司将加强春联接企业的运筹帷幄处理，确保资金安全，举座风险可控。

本议案已获孤独董事挑升会议通过，保荐东谈主华泰纠合证券有限包袱公司出具核查见解，尚需提交激动大会审议。

《对于召开公司 2024年第四次临时激动大会的议案》

公司拟于 2024年 12月 13日下昼 2:30在湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B座 11楼会议室召开 2024年第四次临时激动大会，审议《对于向联接企业提供财务资助暨关联交往的议案》。