（原标题：第二届董事会第二十三次寥寂董事有利会议有规划）

中伟新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次寥寂董事有利会议于 2024年 11月 21日以现场会议方式召开，会议奉告于 2024年11月 18日以电子邮件等形状发出，会议应到董事三东谈主，实到三东谈主。会议由曹越先生主合手，本次会议的召集、召开和表决才略得当相干法律、法例和《公司法律证实注解》的法则，会议正当灵验。本次会议以书面投票表决方式通过了如下有规划：1.以 3票情愿，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于向互助企业提供财务资助暨关联来去的议案》经审议，咱们觉得，在不影响公司宽泛探讨的情况下，公司向互助企业COBCO S.A.提供财务资助，不错撑合手其在摩洛哥发展三元先行者体及相干业务，加速鼓舞公司产业链一体化布局；同期，公司能对互助企业 COBCO引申灵验惩办和风险限定，确保资金安全和风险限定。本次提供财务资助借款利率公允、合理，不存在向相干方运送利益的情形，不存在毁伤公司及整体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，咱们一致情愿本次财务资助暨关联来去事项，并情愿将该议案提交公司董事会审议。中伟新材料股份有限公司董事会寥寂董事：曹越、李巍、蒋良兴二〇二四年十一月二十一日