（原标题：星光农机第五届董事会第七次会议决策公告）

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-042

星光农机股份有限公司第五届董事会第七次会议的见告于 2024年 11月 22日以邮件模样发出，于 2024年 11月 27日在公司会议室以现场表决和通信表决汇辘集的花样召开。会议应出席董事 9东谈主，本色参会董事 9东谈主。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主握。

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）对于变更 2024年度司帐师事务所的议案 基于审慎原则，详尽接洽业务发展和审计的需要，经实施招标门径并把柄评标后果，原意改聘上会司帐师事务所（很是粗俗结伙）为公司 2024年度审计机构，讲求 2024年度财务司帐报表审计、里面截至审计等业务。本议案也曾公司第五届董事会审计委员会 2024年第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn)线路的《对于变更 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-043）。表决后果：原意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需提交激动大会审议。

（二）对于召开 2024年第二次临时激动大会的议案 鉴于本次董事会会议审议通过的议案需经公司激动大会审议，现提出召开2024年第二次临时激动大会，就本次董事会审议通事后需提交公司激动大会审议的议案进行表决。具体内容详见公司同日于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn)线路的《对于召开 2024年第二次临时激动大会的见告》（公告编号：2024-044）。表决后果：原意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

特此公告。星光农机股份有限公司董 事 会2024年 11月 28日