豪能股份: 对于提前赎回“豪能转债”的公告
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-077
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债
成皆豪能科技股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何曲折记录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法律拖累。
进攻内容教导：
? 成皆豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 10 月
当期转股价钱 8.39 元/股的 130%（即 10.91 元/股），已触发“豪能转债”的有
条件赎回条件。
? 2024 年 11 月 20 日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议
通过了《对于提前赎回“豪能转债”的议案》，决定愚弄“豪能转债”的提前赎
回权，对赎回登记日登记在册的“豪能转债”按照债券面值加当期应计利息的价
格总共赎回。
? 投资者所执“豪能转债”除在章程时限内通过二级阛阓赓续往复或按照
利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资亏空。
一、“豪能转债”刊行上市大要
经中国证券监督经管委员会证监许可〔2022〕2636 号文核准，公司于 2022
年 11 月 25 日公建筑行可相似公司债券 500 万张，每张面值 100.00 元，刊行总
额 5 亿元。
经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕350 号文答允，公司 50,000 万元
可相似公司债券于 2022 年 12 月 23 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称
“豪能转债”，债券代码“113662”。
凭证关联章程及《成皆豪能科技股份有限公司公建筑行可相似公司债券召募
讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，“豪能转债”存续期 6 年，
自 2022 年 11 月 25 日至 2028 年 11 月 24 日；票面利率第一年 0.30%、第二年 0.40%、
第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%；转股期限自 2023
年 6 月 1 日至 2028 年 11 月 24 日；动手转股价钱为 12.78 元/股。因公司实行 2022
年度、2023 年度权利分拨有筹画及公司股权引发完毕性股票回购刊出等影响，“豪
能转债”当前转股价钱扶植为 8.39 元/股。具体内容详见刊载于上海证券往复所
网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息表露媒体的关联公告（公告编号：
二、“豪能转债”赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募讲明书》商定，在转股期内，当下述两种情形的轻易一种出面前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回总共或部分未转股的可
相似公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可相似公司债券执有东说念主执有的可相似公司债券票面总金
额；
i：指可相似公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱扶植的情形，则在扶植前的往复日
按扶植前的转股价钱和收盘价计较，扶植后的往复日按扶植后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）有条件赎回条件触发情况
公司股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 20 日，已有 15 个往复日的
收盘价不低于“豪能转债”当期转股价钱 8.39 元/股的 130%（即 10.91 元/股），
已触发“豪能转债”的有条件赎回条件。
三、公司提前赎回“豪能转债”的决定
过了《对于提前赎回“豪能转债”的议案》，决定愚弄“豪能转债”的提前赎回
权，对赎回登记日登记在册的“豪能转债”按照债券面值加当期应计利息的价钱
总共赎回。同期，董事会授权公司经管层或经管层指定的授权东说念主士办理后续“豪
能转债”赎回的总共事宜。
四、关联主体减执“豪能转债”情况
经核实，公司内容适度东说念主、控股鼓舞、执股 5%以上的鼓舞、董事、监事、
高档经管东说念主员在“豪能转债”本次赎回条件满足前的 6 个月内，不存在往复“豪
能转债”的情形。
五、风险教导
投资者所执“豪能转债”除在章程时限内通过二级阛阓赓续往复或按照 8.39
元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资亏空。
公司将尽快表露《对于实行“豪能转债”赎回暨摘牌的公告》，明确相关赎
回文节、价钱、付款方法及手艺等具体事宜。
特此公告。
成皆豪能科技股份有限公司董事会
