（原标题：第八届董事会第三十一次会议方案公告）

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－ 078

金浦钛业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议，于2024年10月9日以电邮模样发出会议见知，并于2024年10月16日上昼11:30以通信模样召开。会议应到董事五东说念主，实到董事五东说念主，会议由公司董事长郭彦君女士主捏。

整体与会董事经慎重审议，酿成以下方案：

（一）对于续聘 2024年度财务审计机构及里面实现审计机构的议案 公司拟不竭聘请中审亚太司帐师事务所（稀奇平庸合股）担任本公司 2024年度财务审计和里面实现审计机构。本议案依然公司董事会审计委员会审议通过。具体实质详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于续聘 2024年度财务审计机构及里面实现审计机构的公告》。表决效果：欢跃5票，反对0票，弃权0票，此项方案通过。本议案尚需提交鼓吹大会审议。

（二）对于变更注册地址及转变《公司措施》的议案 公司拟将注册地址由吉林省吉林市吉林经济时候建树区吉孤公路 480号变更至吉林省吉林市昌邑区致远街 9号保税大厦 6楼 6001室，并对《公司措施》第五条进行转变。具体实质详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于变更注册地址及转变的公告》。表决效果：欢跃5票，反对0票，弃权0票，此项方案通过。本议案尚需手脚相配方案提交鼓吹大会审议。

（三）对于公司董事会计策发展委员会调理为董事会计策与ESG委员会并转变联系轨制的议案 公司拟将董事会下设的“董事会计策发展委员会”调理为“董事会计策与ESG委员会”。具体实质详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于公司董事会计策发展委员会调理为董事会计策与ESG委员会并转变联系轨制的公告》《董事会计策与ESG委员会责任法则》《ESG处罚轨制》。表决效果：欢跃 5票，反对 0票，弃权 0票，此项方案通过。

（四）对于提请召开 2024年第四次临时鼓吹大会的议案 公司董事会拟于 2024年 11月 1日（星期五）下昼 14:00在南京市饱读楼区水西门大街 509号六楼会议室召开 2024年第四次临时鼓吹大会。鼓吹大会具体事项详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于召开 2024年第四次临时鼓吹大会的见知》。表决效果：欢跃 5票，反对 0票，弃权 0票，此项方案通过。