（原标题：万里股份第十一届董事会第一次会议有蓄意公告）

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-052

重庆万里新动力股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2024年11月27日以通信表情召开，会议见知以电子邮件表情发出；会议由莫天全先生主捏，应出席董事5东说念主，本色出席董事5东说念主，会议的召集、召开、表决身手允洽《中华东说念主民共和国公司法》等法律法例和公司《国法》的联系规章。

会议审议通过了以下议案：

一、对于选举公司第十一届董事会董事长及副董事长的议案 选举莫天全先生为公司第十一届董事会董事长，主捏董事会责任，利用董事长权益；选举刘坚先生为公司第十一届董事会副董事长，协助董事长责任。上述东说念主员任期与本届董事会任期一致。审议成果：5票欢跃，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、对于选举公司第十一届董事会各挑升委员会委员的议案 1. 董事会政策委员会委员：莫天全先生、刘坚先生、雷华先生，召集东说念主为：莫天全先生 2. 董事会提名委员会委员：莫天全先生、刘启芳女士（独处董事）、李梓晋先生（独处董事），召集东说念主为：刘启芳女士 3. 董事会审计委员会委员：莫天全先生、刘启芳女士（独处董事）、李梓晋先生（独处董事），召集东说念主为：李梓晋先生 4. 董事会薪酬与窥伺委员会委员：莫天全先生、刘启芳女士（独处董事）、李梓晋先生（独处董事），召集东说念主为：刘启芳女士 各挑升委员会委员任期与本届董事会任期一致。审议成果：5票欢跃，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、对于聘请公司高档措置东说念主员的议案 聘请侯跃峰女士为公司总司理，聘请刘仕钦先生为公司财务总监，以上东说念主员任期与第十一届董事会任期一致。审议成果：5票欢跃，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、对于聘请公司第十一届董事会文书及证券事务代表的议案 证明董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会续聘荆浩女士为公司董事会文书，任期与第十一届董事会一致。为协助董事会文书更好地开展正常责任，董事会续聘张骏先生为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会一致。审议成果：5票欢跃，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。 重庆万里新动力股份有限公司董 事 会 2024年11月28日