（原标题：第十一届董事会2024年第七次临时会议决策公告）

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-051

深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会 2024年第七次临时会议于 2024年 11月 27日在深圳市福田区梅林街谈孖岭社区凯丰路 10号翠林大厦 12层会议室以现场和通信表决的形态召开。会议奉告于 2024年 11月 26日以电子邮件形态发出。会议由公司董事长黄翔先生主握，应到董事5名，实到 5名。公司监事及高等措置东谈主员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案： 1、《对于拟续聘司帐师事务所的议案》；具体实质详见公司同日走漏的《对于拟续聘司帐师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。表决情况：5票欢喜，0票反对，0票弃权。本议案仍是董事会审计委员会审议通过。本议案需提交激动大会审议。 2、《对于召开 2024年第二次临时激动大会的议案》。具体实质详见公司同日走漏的《对于召开 2024年第二次临时激动大会的奉告》（公告编号：2024-053）。表决情况：5票欢喜，0票反对，0票弃权。