（原标题：第三届董事会第十一次会议有缠绵公告）

证券代码：301167 证券简称：建研想象 公告编号：2024-067

安徽省成就想象究诘总院股份有限公司第三届董事会第十一次会议（临时会议）于 2024年 11月 26日以通信表决模式召开，会议见告于 2024年 11月 19日以电子邮件等模式投递。会议应出席董事 9东谈主，践诺出席会议的董事 9东谈主。会议由董事长韦法华先生主抓。本次会议的召开稳当接头法律、行政律例、部门规章、表率性文献和《安徽省成就想象究诘总院股份有限公司礼貌》的司法。

本次会议以记名投票的模式通过了如下有缠绵：会议以 7票嘉赞、0票反对、0票弃权审议通过《对于拟坚贞中标容貌左券暨关联往来的议案》。本次关联往来是公司通过公开顺序中标关联东谈主合肥国度大学科技园发展有限职守公司的招标容貌而酿成，属于泛泛的分娩狡计步履，稳当自制、公开、公谈原则；往来以市集价为参考，订价公允、合理；不存在期骗关联关系挫伤公司及非关联鼓动尤其是中小鼓动利益的情形，也不存在向关联东谈主运送利益的情形；不会对公司的财务状态、狡计效果及孤苦性组成首要影响。具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《安徽省成就想象究诘总院股份有限公司对于拟坚贞中标容貌左券暨关联往来的公告》（公告编号：2024-068）。本议案一经公司 2024年第一次孤苦董事成心会议审议通过。保荐机构国元证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查宗旨。关联董事欧园先生、朱梦娣女士对本议案袒护表决。欧园先生、朱梦娣女士在合肥国度大学科技园发展有限职守公司的控股鼓动安徽省国有成本运营控股集团有限公司分手担任发展改良部副司理、财务措置部司理助理。