（原标题：无锡信捷电气股份有限公司第五届董事会第四次会议方案公告）
证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-046
无锡信捷电气股份有限公司第五届董事会第四次会议于2024年10月29日在公司会议室召开，会议奉告于2024年10月18日以邮件及电话等时势发出。本次会议由李新先生召集并主捏，公司董事操办7东说念主，出席本次董事会的董事共7东说念主。本次会议的召集、召开和表决步骤合适《公司法》等法律法律评释和《公司划定》的顺次，会议正当有用。
会议审议通过了以下议案：
《对于公司2024年第三季度阐明的议案》 表决成果：7票叹惜，0票反对，0票弃权
《对于纠正的议案》 表决成果：7票叹惜，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交鞭策会审议通过。
《对于纠正的议案》 表决成果：7票叹惜，0票反对，0票弃权
《对于纠正的议案》 表决成果：7票叹惜，0票反对，0票弃权
《对于纠正的议案》 表决成果：7票叹惜，0票反对，0票弃权
《对于纠正的议案》 表决成果：7票叹惜，0票反对，0票弃权
《对于纠正的议案》 表决成果：7票叹惜，0票反对，0票弃权
《对于纠正的议案》 表决成果：7票叹惜，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交鞭策会审议通过。
《对于纠正的议案》 表决成果：7票叹惜，0票反对，0票弃权
《对于纠正的议案》 表决成果：7票叹惜，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交鞭策会审议通过。
《对于纠正的议案》 表决成果：7票叹惜，0票反对，0票弃权
《对于纠正的议案》 表决成果：7票叹惜，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交鞭策会审议通过。
《对于纠正的议案》 表决成果：7票叹惜，0票反对，0票弃权
《对于纠正的议案》 表决成果：7票叹惜，0票反对，0票弃权
《对于纠正的议案》 表决成果：7票叹惜，0票反对，0票弃权
《对于纠正的议案》 表决成果：7票叹惜，0票反对，0票弃权
《对于纠正的议案》 表决成果：7票叹惜，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交鞭策会审议通过。
《对于聘任副总司理及变更董事会书记的议案》 于秋阳先生因责任实质诊治不再担任公司副总司理、董事会书记职务，仍在公司担任董事。经公司董事会提名委员会资历审查通过，应允聘任温波飞女士为公司副总司理兼董事会书记，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决成果：7票叹惜，0票反对，0票弃权
《对于召开2024年第三次临时鞭策大会的议案》 公司拟于2024年11月15日下昼13:30在公司会议室召开2024年第三次临时鞭策大会，本次会议将聘任现场投票+网罗投票相聚积的时势进行。 表决成果：7票叹惜，0票反对，0票弃权
《对于纠正的议案》 表决成果：7票叹惜，0票反对，0票弃权
备查文献： 1. 第五届董事会第四次会议方案； 2. 第五届董事会提名委员会2024年度第一次会议方案； 3. 第五届董事会审计委员会2024年度第二次会议方案。
特此公告。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2024年10月31日