（原标题：对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的见知）

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-067

江苏广信感光新材料股份有限公司将于2024年11月20日召开2024年第一次临时鼓吹大会。会议袭取现场投票与收集投票相结合的神气进行表决。

会议基本情况： - 鼓吹大会届次：2024年第一次临时鼓吹大会 - 召集东谈主：公司董事会 - 会议召开的正当、合规性：适合相关法律、行政法则、部门规章、法式性文献、深圳证券交游所业务国法和《公司国法》等的国法 - 会议召开的日历、工夫： - 现场会议：2024年11月20日14:30 - 收集投票：2024年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（通过深圳证券交游所交游系统）；9:15-15:00（通过深圳证券交游所互联网投票系统） - 会议召开神气：现场表决与收集投票相结合 - 股权登记日：2024年11月13日 - 出席对象：公司整体鼓吹、董事、监事、高等搞定东谈主员、公司遴聘的讼师偏执他干系东谈主员 - 现场会议方位：广东省广州市番禺区大龙街富怡路300号，子公司广州广臻感光材料有限公司办公楼，二楼会议室

会议审议事项： - 提案1.00：《对于拟续聘2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》 - 提案2.00：《对于回购刊出2023年罢了性股票激发规划部分罢了性股票的议案》 - 提案3.00：《对于变更注册成本并校正〈公司国法〉的议案》

相称教唆与情况说明： - 上述议案依然公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。 - 波及影响中小投资者利益的首要事项，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并露出。 - 提案1.00属于平庸有策划议案，需经出席鼓吹大会的鼓吹所执表决权的二分之一以上通过。提案2.00、3.00属于相称有策划议案，需经出席鼓吹大会的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过。

会议登记等事项： - 登记神气：当然东谈主鼓吹、法东谈主鼓吹、外乡鼓吹可通过邮件或传真神气办理登记手续。 - 现场登记工夫：2024年11月14日9:00-11:30、13:30-16:00 - 现场登记方位：江苏广信感光新材料股份有限公司3楼董事会办公室 - 会议琢磨神气： - 琢磨东谈主：周吕嫒 - 琢磨电话：0510-68826620 - 传真：0510-86915301 - 邮箱：gxcl@kuangshun.com - 通信地址：江苏省江阴市青阳镇工业攀附区华澄路18号江苏广信感光新材料股份有限公司3楼董事会办公室 - 会议用度：出席会议的鼓吹或其请托代理东谈主的交通、食宿费自理。 - 介怀事项：出席现场会议的鼓吹和鼓吹代理东谈主请捎带干系证件原件和参会材料于会前半小时到达会场，不容未按会议登记神气预约登记者出席。公司不接受电话登记。

干与收集投票的具体操作进程： - 投票代码：350537 - 投票简称：广信投票 - 填报表决成见：甘心、反对、弃权 - 投票工夫： - 通过深圳证券交游所交游系统：2024年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 - 通过深圳证券交游所互联网投票系统：2024年11月20日9:15-15:00

备查文献： - 《江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议有策划》 - 《江苏广信感光新材料股份有限公司第五届监事会第六次会议有策划》