（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓励大会的奉告）

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-048

播恩集团股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓励大会的奉告

本公司及董事会举座成员保证信息裸露的推行真确、准确、完满，莫得失误纪录、误导性敷陈或瑕疵遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、鼓励大会届次：2024年第二次临时鼓励大会 2、鼓励大会的召集东谈主：董事会，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《对于召开公司2024年第二次临时鼓励大会的议案》，情愿召开本次鼓励大会。 3、会议召开的正当、合规性：本次会议的召开妥贴联系法律、行政法例、部门规章、交替性文献和《公司轨则》的轨则，会议的召开正当、合规。 4、会议召开的日历、时辰： （1）现场会议日历和时辰：2024年11月13日（星期三）15：30 （2）收集投票日历与时辰：通过深圳证券交游所系统进行收集投票的时辰为2024年11月13日上昼9:15—9:25，9:30—11:30和下昼13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行收集投票的时辰为2024年11月13日9：15-15:00的苟且时辰。 5、会议的召开形势：本次鼓励大会选择现场表决与收集投票蚁集合的形势召开。公司将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统向公司鼓励提供收集花样的投票平台，公司鼓励不错在收集投票时辰内通过上述系统诈欺表决权。 6、会议的股权登记日：2024年11月8日（星期五） 7、出席对象： （1）于股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的公司鼓励均有权出席本次鼓励大会，并不错以书面花样录用代理东谈主出席会议和参预表决，该鼓励代理东谈主无谓是本公司的鼓励。 （2）公司董事、监事和高等惩处东谈主员； （3）公司礼聘的讼师。 8、会议方位：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼2号会议室

二、会议审议事项 1、本次鼓励大会提案编码示例表： | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积贮投票外的扫数议案 | 该列打钩的栏目不错投票 | √ | | 1.00 | 《对于公司及摘记的议案》 | 该列打钩的栏目不错投票 | √ | | 2.00 | 《对于公司的议案》 | 该列打钩的栏目不错投票 | √ | | 3.00 | 《对于提请鼓励大会授权董事会办理2024年股票期权激勉商量联系事项的议案》 | 该列打钩的栏目不错投票 | √ |

2、上述提案照旧公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体推行详见公司于2024年10月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的联系文献。 3、上述提案属于影响中小投资者利益的瑕疵事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票成果公开裸露。 4、上述提案需鼓励大会致使极有揣度打算形势审议，即由出席鼓励大会的鼓励及鼓励代理东谈主所执表决权的三分之二以上通过。 5、关联鼓励需对上述议案灭绝表决，关联鼓励不成以继承其他鼓励录用投票；应灭绝表决的关联鼓励为动作本激勉商量拟激勉对象的鼓励大要与本激勉商量拟激勉对象存在关联关系的鼓励。

三、会议登记等事项 1、登记时辰：2024年11月11日上昼8：45-11：30，下昼2：30-5：30。 2、登记方位：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼8楼。 3、登记形势： （1）法东谈主鼓励的法定代表东谈主执法东谈主鼓励账户卡复印件、法定代表东谈主身份讲明书、加盖公司公章的贸易派司复印件和本东谈主身份证原件办理登记手续；录用代理东谈主出席的，还需执法定代表东谈主授权录用书（详见附件2）和出席东谈主身份证原件； （2）当然东谈主鼓励凭本东谈主身份证原件、鼓励账户卡原件办理登记手续；他乡鼓励可用信函或传真形势登记；录用代理东谈主出席的，凭授权录用书（详见附件2）、录用东谈主身份证复印件、代理东谈主身份证原件及鼓励账户卡办理登记； （3）鼓励可用信函或传真形势登记，以信函或传真形势登记的，出席现场会议时，需佩带联系证件原件到场。 4、揣测形势： 揣测东谈主：李林、李亚云 揣测电话：020-22883999 传真：020-22883999 电子邮箱：ir@bo-en.com 5、其他事项 出席本次鼓励大会现场会议的扫数鼓励的膳食住宿及交通用度自理。

四、参预收集投票的具体操作历程 在本次鼓励大会上，鼓励不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参预投票。参预收集投票时的具体操作历程详见附件1。

五、备查文献 1、第三届董事会第十一次会议有揣度打算； 2、第三届监事会第八次会议有揣度打算。

特此公告。 播恩集团股份有限公司董事会 2024年10月29日