（原标题：第三届董事会2024年第十二次临时会议决议公告）
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-097
招商局蛇口工业区控股股份有限公司第三届董事会 2024年第十二次临时会议见知于 2024年 10月 15日以专东谈主投递、电子邮件等式样投递合座董事、监事及高档照看东谈主员。2024年 10月 16日会议以通信式样举行,应到董事 9东谈主,实到董事 9东谈主。会议的召集、召开适当相关法律、公法和公司规定的规定，会议以记名投票的式样审议通过了以下议案：
一、对于以集中竞价交游式样回购公司股份决议的议案 （一）回购股份的标的 公司基于对翌日发展的信心，为增强投资者信心，灵验悭吝弘远投资者的利益、增强投资者对公司的投资信心、稳当及支持公司价值，公司拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交游所交游系统以集中竞价交游式样进行股份回购，本次回购的股份将一起给以刊出并减少公司注册成本。
（二）回购股份适当接洽条目 公司本次回购股份适当《深圳证券交游所上市公司自律监管指导第9号—回购股份》第十条接洽规定： 1、公司股票上市已满六个月； 2、公司最近一年无要紧违游记径； 3、回购股份后，公司具备债务履行才气和抓续谋划才气； 4、回购股份后，公司的股权踱步原则上应当适当上市条目；公司拟通过回购股份斥逐其股票上市交游的，应当适当接洽规定并经深圳证券交游所喜悦； 5、中国证监会和深圳证券交游所规定的其他条目。
（三）回购股份的式样、价钱区间 1、回购股份的式样 通过深圳证券交游所股票交游系统以集中竞价交游式样回购公司股份。 2、回购股份的价钱区间 本次回购股份价钱不跨越东谈主民币 15.68元/股（不跨越董事会审议通过本次回购股份决议前 30个交游日公司股票交游均价的 150%）。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应治愈回购价钱上限。具体回购价钱将连合公司股票价钱、公司财务状态和谋划状态笃定。
（四）回购股份的种类、用途、金额、数目和比例 1、回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司已在境内刊行上市东谈主民币平方股（A股）股票。 2、回购股份的用途 本次回购的股份将一起给以刊出并减少公司注册成本。 3、回购股份的数目、占公司总股本的比例及用于回购的资金总和 本次回购资金总和不低于东谈主民币 3.51亿元（含本数）且不跨越东谈主民币 7.02亿元（含本数）。在回购股份价钱不跨越东谈主民币 15.68元/股的条目下，按回购金额上限测算，瞻望回购股份数目约为 4,477.04万股，约占公司现时总股本的 0.49%，按回购金额下限测算，瞻望回购股份数目约为 2,238.52万股，约占公司现时总股本的 0.25%；具体回购数目以回购期限届满时实质回购的股份数目为准。
（五）回购股份的资金开始 本次回购股份的资金开始为公司自有资金或自筹资金。
（六）回购股份的实施期限 回购股份的实施期限为自公司鼓励大会审议通过回购决议之日起 12个月内。公司董事会将在回购期限内凭证市集情况择机作出回购决策并给以实施。若是触及以下条目，则回购期限提前届满： 1、如在回购期限内，回购股份数目或回购资金使用金额达到最高名额，则回购决议实施兑现，即回购期限自该日起提前届满。 2、如公司董事会决议斥逐本回购决议，则回购期限自董事会决议斥逐本回购决议之日起提前届满。 公司不得鄙人列本领回购股份： 1、自可能对本公司证券过火繁衍品种交游价钱产生要紧影响的要紧事项发生之日粗略在决策经由中，至照章露馅之日内； 2、中国证监会和深圳证券交游所规定的其他情形。
（七）办理本次回购股份的具体授权 为保证本次回购公司股份班师实施，公司董事会提请公司鼓励大会授权公司董事会在本次回购公司股份经由中全权办理回购各项事宜，包括但不限于如下事宜： 1、在法律、公法允许的鸿沟内，凭证公司和市集的具体情况，制定本次回购股份的具体决议； 2、如监管部门对于回购股份的战术发生变化或市集条目发生变化，除触及相关法律、公法及《公司规定》规定须由鼓励大会再行表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体决议等接洽事项进行相应治愈； 3、决定聘用接洽中介机构； 4、制作、修改、补充、签署、递交、陈诉、实践本次回购部分社会公众股份经由中发生的一切左券、合同和文献，并进行接洽汇报； 5、凭说明质情况决定具体的回购时机、价钱和数目，具体实施回购决议； 6、在回购期限内回购资金使用金额不低于最低名额的前提下，凭证公司实质情况及股价进展等综称身分决定斥逐实施回购决议； 7、回购股份实施完成后，在需要改良《公司规定》的情形下，办理《公司规定》修改及注册成本变更事宜，及接洽的工商变更登记等事宜； 8、确立回购专用证券账户（如需）或其他接洽证券账户； 9、依据接洽法律公法以及公司实质情况对回购股份具体用途、回购股份资金开始进行合理治愈； 10、见知债权东谈主，与债权东谈主进行相似，对债务达成照看设施； 11、除触及相关法律公法及圭表性文献、《公司规定》规定须由董事会再行表决的事项外，授权公司照看层粗略其授权东谈主士办理与股份回购相关的具体事宜； 12、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的事宜。 上述授权自公司鼓励大会审议通过之日起至上述授权事项办理兑现之日止。
具体内容详见本日刊登的《对于以集中竞价交游式样回购公司股份决议的公告》。
二、对于召开 2024年第三次临时鼓励大会的议案 董事会喜悦公司于 2024年 11月 1日在深圳蛇口召开 2024年第三次临时鼓励大会。详见公司本日刊登的《对于召开 2024年第三次临时鼓励大会的见知》。
议案一各项子议案，经董事会逐项审议通过，表决后果均为 9票喜悦、0票反对、0 票弃权；议案二以 9票喜悦、0票反对、0票弃权的表决后果审议通过。其中，议案一需提交鼓励大会逐项审议。
特此公告。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会 二〇二四年十月十七日