（原标题：第三届董事会第二十三次会议方案公告）

证券代码：002981 证券简称：向阳科技 公告编号：2024-047

广东向阳电子科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议方案公告

一、董事会会议召开情况 1、本次会议示知已于 2024年 10月 12日由专东谈主投递至每位董事； 2、本次董事会于 2024年 10月 15日以现场和通信汇荟萃的形态在公司会议室召开； 3、本次董事会应干预会议董事 6东谈主，实质干预会议董事 6东谈主（董事长郭丽勤女士，董事郭荣祥先生，寥落董事陈立新先生、赵晓明先生、曾旻辉先生以通信形态出席会议）； 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主抓，公司合座监事及高档处分东谈主员列席； 5、本次会议的召开稳妥《中华东谈主民共和国公司法》和《广东向阳电子科技股份有限公司王法》的联系递次。

二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《对于刊出 2022年股票期权激勉规画部分预留授予股票期权的议案》 字据《上市公司股权激勉处分意见》、公司《2022年股票期权激勉规画（草案）》等联系递次，以及公司 2022年第二次临时推动大会的授权，公司 2022年股票期权激勉规画预留授予第二个行权期公司层面事迹傍观终了触发值而未及方针值，公司层面可行权比例为 80%、5名预留授予激勉对象个东谈主层面可行权比例均为 100%，故预留授予激勉对象不得行权的股票期权贪图 1.7654万份，拟由公司刊出。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于刊出 2022年股票期权激勉规画部分预留授予股票期权的公告》（公告编号：2024-049）。 表决效果：开心 6票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。

2、审议并通过《对于 2022年股票期权激勉规画预留授予第二个行权期行权要求建树的议案》 字据《上市公司股权激勉处分意见》、公司《2022年股票期权激勉规画（草案）》等联系递次，以及公司 2022年第二次临时推动大会的授权，董事会以为公司 2022年股票期权激勉规画预留授予第二个行权期递次的行权要求已建树，开心为稳妥行权阅历的 5名激勉对象办理股票期权行权事宜，本次可行权的股票期权贪图 7.0616万份。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于 2022年股票期权激勉规画预留授予第二个行权期行权要求建树的公告》（公告编号：2024-050）。 表决效果：开心 6票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。

三、备查文献 1、第三届董事会第二十三次会议方案。

特此公告。 广东向阳电子科技股份有限公司董事会 2024年 10月 16日