（原标题：第五届董事会第十八次会议有野心的公告）

天壕动力股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2024年 11月 27日 10:00在公司会议室以现场及通信表决的姿色召开。会议应到董事 6东说念主，实到董事 6东说念主。会议由董事长陈作涛主捏，部分监事及高等措置东说念主员列席了本次会议。

整体董事经审议通过了以下议案：

以 6票赞叹、0票反对、0票弃权审议通过了《对于对外投资建树参股公司的议案》。董事会以为公司与北京胤龙科技有限公司共同组建合伙公司河南铭耀水务有限公司，将升迁公司水务板块金钱质料和运营成果，有益于公司更好地聚积资源发展燃气业务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期浮现的《对于对外投资建树参股公司的公告》（公告编号：2024-089）。本议案尚需提交公司推进大会审议。

以 6票赞叹、0票反对、0票弃权审议通过了《对于对外投资建树参股公司后被迫造成对外担保的公告》。董事会以为，本次对外担保是因公司对外投资建树参股公司而被迫导致造成的，本色为公司对原下属全资子公司日常计较当作提供担保的络续，不会影响公司平常业务开展。赛诺水务当今计较情况平常，同期公司将落实反担保设施，本次对外担保事项风险可控，不存在毁伤公司及推进正当权柄的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期浮现的《对于对外投资建树参股公司后被迫造成对外担保的公告》（公告编号：2024-090）。本议案尚需提交公司推进大会审议。

以 6票赞叹、0票反对、0票弃权审议通过了《对于变更注册老本及改良的议案》。董事会快乐变更公司注册老本，快乐对《公功令例》进行改良。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期浮现的《对于变更注册老本及改良的公告》（公告编号：2024-091）。本议案尚需提交公司推进大会审议。

以 6票赞叹、0票反对、0票弃权审议通过了《对于召开 2024年第四次临时推进大会的议案》。公司定于 2024年 12月 13日（周五）下昼 15:00在公司会议室召开 2024年第四次临时推进大会，审议干系议案。