远兴动力: 九届十九次董事会方案公告试验选录
(原标题:九届十九次董事会方案公告)
内蒙古远兴动力股份有限公司九届十九次董事会方案公告
会议见知于2024年11月22日发出,会议于2024年11月27日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,会议由副董事长刘宝龙主捏。
会议审议通过以下议案:
《对于公司向银行苦求贷款的议案》,表决成果:9票情愿,0票反对,0票弃权,需提交鼓吹大会审议。 《对于为控股子公司贷款担保的议案》,表决成果:9票情愿,0票反对,0票弃权,需提交鼓吹大会审议。 《对于为控股子公司提供财务资助暨商量交游的议案》,表决成果:3票情愿,0票反对,0票弃权,商量董事消散表决,需提交鼓吹大会审议。 《对于选举公司第九届董事会董事长的议案》,选举戴继锋为公司第九届董事会董事长,表决成果:9票情愿,0票反对,0票弃权。 《对于更正董事会故意委员会委员的议案》,表决成果:9票情愿,0票反对,0票弃权。《对于召开2024年第五次临时鼓吹大会的议案》,定于2024年12月13日召开,表决成果:9票情愿,0票反对,0票弃权。
备查文献包括经与会董事署名并加盖董事会钤记的董事会方案及深交所条件的其他文献。
内蒙古远兴动力股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十八日
附件:董事长简历 戴继锋,男,1973年11月成就,中共党员,硕士谈论生,经济师。现任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、总裁,内蒙古银根矿业有限公司董事长,公司董事长。捏有公司股份360万股,占公司总股本的0.10%。