（原标题：第九届董事会第二十五次会议决策公告）

慈文传媒股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2024年11月27日以通信会议神情召开，应出席董事9名，践诺出席9名，会议由董事长花玉萍女士主执。会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专科投资机构及联系方共同投资暨联系交游的议案》，应许全资子公司上海慈文以自有资金出资不擢升东说念主民币1,600万元，与公司联系方华章全国传媒投资控股集团有限公司共同认缴泉州履不雅股权投资合资企业的相应份额。基金的解决东说念主为北京旭辉投资解决有限公司。联系董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士对本议案逃匿表决。表决成果：5票应许，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专科投资机构及联系方共同投资暨联系交游的议案》，应许全资子公司定坤影视以自有资金出资东说念主民币100万元，与专科投资机构及公司联系方共同建造江西文投慈文泛娱乐产业投资基金（有限合资）。基金的解决东说念主为江西省金杜鹃私募基金解决有限公司。联系董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士对本议案逃匿表决。表决成果：5票应许，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与联系方共同投资暨联系交游的议案》，应许全资子公司定坤影视以自有资金出资东说念主民币100万元，与公司联系方共同建造慈文赣影投资合资企业（有限合资）。联系董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士对本议案逃匿表决。表决成果：5票应许，0票反对，0票弃权。