（原标题：北京德恒讼师事务所对于金字火腿股份有限公司 2024 年第二次临时推动大会的法律宗旨）

北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 12层电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033北京德恒讼师事务所对于金字火腿股份有限公司2024年第二次临时推动大会的法律宗旨

左证公司 2024年 11月 11日召开的第六届董事会第二十二次会议的会议决策，公司董事会召集本次推动大会。 公司于 2024年 11月 12日通过指定信息表露媒体公告了《对于召开公司2024年第二次临时推动大会的见知》，载明了本次推动大会召集东说念主、召开的日历、时间、召开表情、股权登记日、出席会议对象、会议召开方位、会议审议事项、会议登记花式、会议接洽表情等。

本次推动大会召开时间为 2024年 11月 27日，本次推动大会见知时间为2024年 11月 12日，本次会议召开见知的公告日历距本次会议的召开日历已达到 15日；本次推动大会的股权登记日为 2024年 11月 21日，股权登记日与本次会议召开日历之间绝交未几于 7个使命日。

本次推动大会禁受现场投票与蚁合投票相聚会的表情。本次推动大会的现场会议于 2024年 11月 27日（星期三）下昼 2:00在浙江省金华市工业园区金帆街 1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室按时召开。本次推动大会召开的本体时间、方位及表情与本次推动大会见知中所表露的时间、方位及表情一致。本次推动大会蚁合投票日历为 2024年 11月 27日，其中，通过深圳证券交游所交游系统进行蚁合投票的时间为：2024年 11月 27日 9：15—9：25、9：30—11：30和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024年 11月 27日 9：15—15：00。

本次推动大会由公司董事长主合手；董事会布告矜重本次会议的会议纪录，出席会议的公司董事、监事、董事会布告、会议主合手东说念主在会议纪录上签名；本次推动大会就《推动大会见知》中所列议案进行了审议，不存在对《推动大会见知》中未列明的事项进行表决的情形。

出席本次推动大会的推动及推动代理东说念主共 270东说念主，代表有表决权的股份数为 244,619,168股，占公司有表决权股份总和的 20.2062%。其中：出席现场会议的推动及推动代理东说念主共 6东说念主，代表有表决权的股份数为234,202,643股，占公司有表决权股份总和的 19.3458%。出席现场会议的推动及推动代理东说念主均合手有出席会议的正当评释，已按本次推动大会见知的条款在规章时间内办理了登记手续。左证本次推动大会的蚁合投票效果，参与本次推动大会蚁合投票的推动共 264东说念主，代表有表决权的股份数为 10,416,525股，占公司有表决权股份总和的0.8604%。以上通过交游系统或互联网投票系统进行表决的推动，由蚁合投票系统提供机构考据其推动资历。通过现场和蚁合出席本次推动大会的中小投资者推动偏激推动代理东说念主共268东说念主，代表有表决权的股份数为 16,628,169股，占公司有表决权股份总和的1.3735%。

公司董事、监事和董事会布告均出席了本次推动大会，总裁和其他高等惩办东说念主员列席了本次推动大会，其中部分董事通过而已通信表情出席。

本次推动大会由公司董事会召集，其算作本次推动大会召集东说念主的资历正当有用。

本次推动大会审议的议案属于公司推动大会权利范围，何况与本次推动大会见知公告中所列明的议案一致。

本次推动大会选拔现场投票与蚁合投票相聚会的表情，对本次推动大会见知中列明的议案进行了表决，未对提案进行摈弃或不予表决。出席现场会议的推动以记名投票表情对本次会议的议案进行了表决，公司按照接洽法律、法例和顺次性文献及《公司礼貌》的规章进行了计票、监票并赶紧公布表决效果。蚁合投票表决限定后，左证深圳证券信息有限公司提供的本次会议蚁合投票的贵府，公司吞并统计了现场投票和蚁合投票的表决效果。

本次推动大会审议的《对于出售参股公司股权的议案》为非常决策议案，须经出席推动大会的推动（包括推动代理东说念主）所合腕表决权的三分之二以上通过。表决效果：愉快 242,868,608股，占出席会议推动所合手有用表决权股份总和的 99.2844%；反对 463,780股，占出席会议推动所合手有用表决权股份总和的0.1896%；弃权 1,286,780股，占出席会议推动所合手有用表决权股份总和的 0.5260%。其中，中小投资者推动表决情况为：愉快 14,877,609股，占参与投票的中小投资者推动所合手有用表决权股份总和的 89.4723%；反对 463,780股,占参与投票的中小投资者推动所合手有用表决权股份总和的 2.7891%；弃权 1,286,780股，占参与投票的中小投资者推动所合手有用表决权股份总和的 7.7386%。本次推动大会主合手东说念主、出席本次推动大会的推动偏激代理东说念主均未对表决效果建议任何异议；本次推动大会议案得回有用表决权通过；本次推动大会的决策与表决效果一致。

要而言之，本所讼师觉得，公司本次推动大会的召集及召开花式、出席本次推动大会的东说念主员及会议召集东说念主资历、本次推动大会的表决花式及表决效果均恰当《公司法》《证券法》《推动大会国法》等法律、法例、顺次性文献以及《公司礼貌》的相关规章，本次推动大会的表决效果正当有用。