（原标题：三孚新科：对于公司2025年过活常性关联走动展望的公告）

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-046

广州三孚新材料科技股份有限公司对于公司 2025年过活常性关联走动展望的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说粗略要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完竣性照章承担法律连累。

进击内容领导： - 是否需要提交鼓励大会审议：是 - 日常性关联走动对上市公司的影响：公司展望的 2025年过活常性关联走动均是为超越志公司业务发展及坐褥筹画的需要，以市集价钱为订价依据，上述日常性关联走动均罢免公开、平允、平允的市集原则，干系走动价钱将罢免公允订价原则，参照市集价钱进行协商信赖，不存在损伤公司和整体鼓励尤其是中小鼓励利益的情形，公司不会因该关联走动对关联东谈主产生较大的依赖。

一、日常性关联走动基本情况 （一）日常性关联走动履行的审议法度 公司于 2024年 11月 25日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，诀别审议通过了《对于公司 2025年过活常性关联走动展望的议案》，本次日常性关联走动展望金额整个为 6,673.00万元东谈主民币。出席会议的董事、监事诀别一致喜悦该议案，关联董事上官文龙、瞿承红规避表决，该议案还是公司董事会审计委员会审议通过，审议法度合乎干系法律法则的礼貌。

公司展望 2025年过活常性关联走动事项还是公司第四届董事会寂然董事第二次极端会议审议通过，整体寂然董事觉得：公司 2025年过活常性关联走动展望事项系为公司开展闲居筹画搞定所需，关联走动罢免了平允、平允、合理的原则，关联走动订价公允，不存在损伤公司及整体鼓励利益，非凡是中小鼓励利益的情形。本次审议公司 2025年过活常性关联走动展望事项的表决法度正当灵验，合乎中国证监会等监管部门的条款，合乎干系法律法则以及公司《关联走动搞定想法》的礼貌。咱们一致喜悦《对于公司 2025年过活常性关联走动展望的议案》，并喜悦将该议案提交公司董事会审议。

本次关联走动事项触及金额东谈主民币 6,673.00万元，凭据《上海证券走动所科创板股票上市法律讲解注解》《广州三孚新材料科技股份有限公司礼貌》等干系礼貌，本次展望 2025年过活常性关联走动的议案尚需提交公司鼓励大会审议。关联鼓励需规避表决。

（二）2025年过活常性关联走动展望金额和类别 金额单元：东谈主民币万元 | 关联走动类别 | 关联方 | 本次展望金额 | 占同类业务比例（%） | 今年龄首至 2024 年 9月 30日与关联方累计已发生的走动金额 | 占同类业务比例（%） | 本次展望金额与 2024年履行发生金额互异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联方购买原料/商品 | 广州鸿葳科技有限公司 | 1,000.00 | 3.69 | 8.98 | 0.03 | 凭据公司业务发展需求，展望加多业务互助限制，按照可能发生关联走动金额的上限进行展望 | | 向关联方购买原料/商品 | 惠州市多科达科技有限公司 | 100.00 | 0.37 | 178.19 | 0.66 | - | | 向关联方销售居品/商品 | 广州鸿葳科技有限公司 | 100.00 | 0.20 | - | - | - | | 向关联方销售居品/商品 | 惠州市多科达科技有限公司 | 5,000.00 | 10.22 | 7,484.40 | 15.29 | 展望减少互助限制 | | 向关联方出租房屋建筑物 | 广州鸿葳科技有限公司 | 220.00 | - | 150.30 | 70.04 | - | | 向关联方收取本事干事费 | 广州鸿葳科技有限公司 | 50.00 | - | - | - | - | | 委用关联方提供加工干事 | 广州市鼎大化工有限公司 | 200.00 | - | 108.07 | 187.75 | - | | 承租关联方房屋建筑物 | 广州智朗新材料有限公司 | 3.00 | - | 1.45 | 0.42 | - | | 整个 | - | 6,673.00 | - | 7,931.39 | - | - |

注：1、以上数据均为不含税金额； 2、上述数据均按四舍五入原则保留非凡少点后两位数； 3、占同类业务比例的基数为 2023年经审计的同类业务发生额； 4、今年龄首至 2024年 9月 30日与关联东谈主履行发生金额未经审计。

（三）2024年过活常性关联走动的展望和施行情况 金额单元：东谈主民币万元 | 关联走动类别 | 关联方 | 上年（上次）展望金额 | 今年龄首至 2024 年 9月 30日履行发生金额 | 展望金额与履行发生金额互异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联方购买原料/商品 | 广州鸿葳科技有限公司 | 4,000.00 | 8.98 | 在进行日常关联走动展望时，主要凭据市集情况按照可能发生关联走动的金额上限进行展望 | | 向关联方购买原料/商品 | 惠州市多科达科技有限公司 | 350.00 | 178.19 | - | | 向关联方销售居品/商品 | 广州鸿葳科技有限公司 | 300.00 | - | - | | 向关联方销售居品/商品 | 惠州市多科达科技有限公司 | 28,000.00 | 7,484.40 | 在进行日常关联走动展望时，主要凭据市集情况按照可能发生关联走动的金额上限进行展望 | | 向关联方出租房屋建筑物 | 广州鸿葳科技有限公司 | 220.00 | 150.30 | - | | 向关联方出租房屋建筑物 | 广东三孚控股有限公司 | 3.00 | 0.41 | - | | 向关联方收取本事干事费 | 广州鸿葳科技有限公司 | 50.00 | - | - | | 委用关联方提供加工干事 | 广州市鼎大化工有限公司 | 200.00 | 108.07 | - | | 承租关联方房屋建筑物 | 惠州市多科达智能装备有限公司 | - | 122.39 | - | | 承租关联方房屋建筑物 | 广州智朗新材料有限公司 | - | 1.45 | - | | 整个 | - | 33,123.00 | 8,054.19 | - |

注 1：以上数据均为不含税金额，上述数据均按四舍五入原则保留非凡少点后两位数；今年龄首至 2024年 9月 30日与关联东谈主履行发生金额未经审计； 注 2：公司子公司惠州毅领智能装备有限公司承租惠州市多科达科技有限公司关联方惠州市多科达智能装备有限公司位于惠州市惠阳区镇隆皇后村草塘地段力合优科翻新基地 5号楼 1层、2层厂房。截止 2024年 10月 30日，公司向关联方惠州市多科达智能装备有限公司承租房屋建筑物未达到须经董事会审议和透露的模范； 注 3：2024年 3月，公司向公司董事瞿承红女士径直适度的企业广东三孚控股有限公司转让公司全资子公司广州智朗新材料有限公司 100%的股权。公司子公司与广州智朗新材料有限公司订立了房屋租借合同，承租其位于广州市黄埔区科学通衢 111号主楼 1201、1202房内的部分办公室。截止 2024年 10月 30日，公司向关联方广州智朗新材料有限公司承租房屋建筑物未达到须经董事会审议和透露的模范。

二、关联东谈主基本情况和关联关系 （一）关联东谈主的基本情况 1、广州鸿葳科技有限公司 - 注册本钱：528.85万元东谈主民币 - 性质：有限连累公司（当然东谈主投资或控股） - 住所：广州市高新本事产业开发区科学城科研路 6号 - 法定代表东谈主：李勇 - 建树日历：2010年 12月 27日 - 筹画规模：专项化学用品制造（监控化学品、危机化学品之外）；环境保护专用开垦制造；金属名义处理机械制造；环保本事扩充干事；化学工程洽商干事；金属名义处理及热处理加工；电解开垦及安设制造；工业开垦的防腐建树；化工居品批发（危机化学品之外）；环保开垦批发；专用开垦销售；销售本公司坐褥的居品（国度法律法则扼制筹画的神志之外；触及许可筹画的居品需获得许可证后方可筹画）；化工居品零卖（危机化学品之外） - 最近一个司帐年度的主要财务数据：截止 2023年 12月 31日，总钞票为 55,274,718.75元，净钞票为 24,408,787.09元；2023年度买卖收入为 52,146,186.81元，净利润为 2,733,222.79元（经审计） - 关联关系：公司握有广州鸿葳科技有限公司 34%的股权

2、惠州市多科达科技有限公司 - 注册本钱：2,000万元东谈主民币 - 性质：有限连累公司(当然东谈主投资或控股) - 住所：惠州市陈江镇晨曦通衢大欣集团内一区皓钧第 12栋（厂房）一楼靠东面 1-2两通格 - 法定代表东谈主：廖荣 - 建树日历：2013年 10月 31日 - 筹画规模：研发、坐褥、销售：精密机械开垦及配件、光机电一体化开垦及配件、工业机器东谈主、电子元器件、五金成品、塑胶成品；计较机软硬件的本事开发及销售，计较机系统集成，收集工程 - 最近一个司帐年度的主要财务数据：截止 2023年 12月 31日，总钞票为 262,845,767.51元，净钞票为 82,739,446.23元；2023年度买卖收入为 315,481,186.27元，净利润为 56,641,951.89元（经审计） - 关联关系：为公司控股子公司惠州毅领智能装备有限公司之少数鼓励吴家军偏执配偶适度的企业，凭据内容重于神志和严慎性原则认定其为公司的关联方

3、广州智朗新材料有限公司 - 注册本钱：1,127.4万元东谈主民币 - 性质：有限连累公司（法东谈主独资） - 住所：广州市黄埔区科学通衢 111号主楼 1201房 - 法定代表东谈主：上官怡婷 - 建树日历：2021年 11月 8日 - 筹画规模：有色金属合金销售；日用化学居品制造；地盘使用权租借；非居住房地产租借；以自有资金从事投资作为；日用百货销售；日用品批发；日用杂品销售 - 最近一个司帐年度的主要财务数据：截止 2023年 12月 31日，总钞票为 10,294,585.56元，净钞票为 10,293,756.98元；2023年度买卖收入为 60,550.51元，净利润为-761,137.04元（经审计） - 关联关系：董事瞿承红适度的企业广东三孚控股有限公司之全资子公司

4、广州市鼎大化工有限公司 - 注册本钱：300万元东谈主民币 - 性质：有限连累公司（当然东谈主独资） - 住所：广州市河汉区车陂路黄洲工业区第十二栋 205房 - 法定代表东谈主：赵俊 - 建树日历：2001年 11月 27日 - 筹画规模：制造、坐褥非食用冰；材料科学洽商、本事开发；化学工程洽商干事；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危机化学品之外）；专项化学用品制造（监控化学品、危机化学品之外）；环境玷辱处理专用药剂材料制造（监控化学品、危机化学品之外）；化工居品零卖（危机化学品之外）；信息本事接头干事 - 最近一个司帐年度的主要财务数据：截止 2023年 12月 31日，总钞票为 5,553,337.45元，净钞票为 2,651,821.93元；2023年度买卖收入为 9,590,707.91元，净利润为 385,951.55元（未经审计） - 关联关系：董事瞿承红的妹夫赵俊握股 100.00%并担任法定代表东谈主、施行董事的企业

（二）践约智力分析 以上关联方筹画情况握续沉稳，具备细致践约智力，上次同类关联走动施行情况细致。公司对付上述走动与干系方签署干系合同或条约并严格按照商定施行，两边践约具有法律保险。

三、日常性关联走动主要内容 公司与关联方 2025年度的展望日常性关联走动主要为向关联方购买原材料/商品、向关联方销售居品/商品、向关联方出租房屋建筑物、向关联方收取本事干事费、委用关联方提供加工干事、承租关联方房屋建筑物等，为公司开展日常筹画作为所需。公司与关联方之间的关联走动罢免公开、平允、平允的市集原则，干系走动价钱将罢免公允订价原则，参照市集价钱进行协商信赖。公司将在上述展望的规模内，按照业求履行开展情况与关联方订立具体的合同或订单。

四、日常性关联走动标的和对上市公司的影响 公司展望的 2025年过活常性关联走动均是为超越志公司业务发展及坐褥筹画的需要，以市集价钱为订价依据，上述日常性关联走动均罢免公开、平允、平允的市集原则，干系走动价钱将罢免公允订价原则，参照市集价钱进行协商信赖，不存在损伤公司和整体鼓励尤其是中小鼓励利益的情形，公司不会因该关联走动对关联东谈主产生较大的依赖。

五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构觉得：2025年过活常性关联走动展望事项还是第四届董事会寂然董事第二次极端会议、第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，并将提交公司鼓励大会审议。截止本核查意见出具日，上述事项的有运筹帷幄法度合乎干系法律、法则及《公司礼貌》的礼貌。公司 2025年过活常性关联走动展望事项均为公司开展日常筹画作为所需，未损伤上市公司和整体鼓励的利益，不会对上市公司寂然性产生要紧不利影响。综上，保荐机构对上述三孚新科 2025年过活常性关联走动展望事项无异议。

六、上网公告附件 《民生证券股份有限公司对于广州三孚新材料科技股份有限公司 2025年过活常性关联走动展望的核查意见》。

特此公告。 广州三孚新材料科技股份有限公司董事会 2024年 11月 26日