（原标题：对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的示知）
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-074
上海雅仕投资发展股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的示知
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何失实记录、误导性述说大要首要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
进攻本色领导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月14日 - 本次鼓吹大会选择的网罗投票系统：上海证券走动所鼓吹大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票模式：本次鼓吹大会所选择的表决模式是现场投票和网罗投票相齐集的模式 - 现场会议召开的日历、技术和场所： - 召开的日历技术：2024年11月14日14点30分 - 召开场所：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼） - 网罗投票的系统、起止日历和投票技术： - 网罗投票系统：上海证券走动所鼓吹大会网罗投票系统 - 网罗投票起止技术：自2024年11月14日至2024年11月14日 - 选择上海证券走动所网罗投票系统，通过走动系统投票平台的投票技术为鼓吹大会召开当日的走动技术段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技术为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00 - 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才能：触及融资融券、转融通业务、商定购回业务洽商账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—步调运作》等关联司法彭胀 - 触及公开搜集鼓吹投票权：不触及
二、会议审议事项 - 本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型： | 序号 | 议案称呼 | 投票鼓吹类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 对于上次召募资金使用情况评释的议案 | A股鼓吹 | | 2 | 对于增多控股鼓吹向公司提供借款额度暨关联走动的议案 | A股鼓吹 | | 3 | 对于改变《公司划定》及部分处罚轨制的议案 | A股鼓吹 |
各议案已清晰的技术和清晰媒体：以上议案还是公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，洽商公告已于2024年10月29日清晰于上海证券走动所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 相等有绸缪议案：3 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 触及关联鼓吹躲避表决的议案：2 应躲避表决的关联鼓吹称呼：湖北海外交易集团有限公司 触及优先股鼓吹参与表决的议案：无三、鼓吹大会投票谨防事项 - 本公司鼓吹通过上海证券走动所鼓吹大会网罗投票系统运用表决权的，既不错登陆走动系统投票平台（通过指定走动的证券公司走动末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证据。 - 握有多个鼓吹账户的鼓吹，可运用的表决权数目是其名下一齐鼓吹账户所握换取类别肤浅股和换取品种优先股的数目总数。握有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所网罗投票系统参与鼓吹大会网罗投票的，不错通过其任一鼓吹账户插足。投票后，视为其一齐鼓吹账户下的换取类别肤浅股和换取品种优先股均已辩认投出兼并宗旨的表决票。握有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户重叠进行表决的，其一齐鼓吹账户下的换取类别肤浅股和换取品种优先股的表决宗旨，辩认以万般别和品种股票的第一次投票成果为准。 - 兼并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他模式重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓吹对统共议案均表决终了才能提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面形势委派代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主不消是公司鼓吹。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A股 | 603329 | 上海雅仕 | 2024/11/8 | - 公司董事、监事和高档处罚东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记方法 1. 登记技术：2024年11月13日（9:00-16:00） 2. 登记模式： - 法东谈主鼓吹握股票账户卡、营业牌照复印件、加盖公章的法东谈主授权委派书或法东谈主代表解释书及出席东谈主身份证办理登记手续。 - 当然东谈主鼓吹握本东谈主身份证、握股笔据和证券账户卡；授权委派代理东谈主握身份证、委派东谈主的身份证复印件、授权委派书、委派东谈主股票账户卡办理登记手续。 - 他乡鼓吹不错通过电子邮件模式登记，在邮件上须写明鼓吹姓名、鼓吹账户、洽商地址、洽商电话，并附身份证及鼓吹账户复印件、法东谈主单元营业牌照。 - 参会登记不算作鼓吹照章插足鼓吹大会的必备要求。 3. 登记场所：上海市浦东新区浦东南路855号36H室。
六、其他事项 - 本次会议拟出席现场会议的鼓吹自行安排食宿、交通用度。 - 会议洽商东谈主：金昌粉、杨先魁 - 洽商电话：021-68596223 - 电子邮箱：info@ace-sulfert.com
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司董事会 2024年10月29日
附件1：授权委派书 报备文献：漠视召开本次鼓吹大会的董事会有绸缪
附件1：授权委派书 授权委派书 上海雅仕投资发展股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为运用表决权。 委派东谈主握肤浅股数： 委派东谈主握优先股数： 委派东谈主鼓吹账户号： | 序号 | 非蓄积投票议案称呼 | 甘心 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对于上次召募资金使用情况评释的议案 | | | | | 2 | 对于增多控股鼓吹向公司提供借款额度暨关联走动的议案 | | | | | 3 | 对于改变《公司划定》及部分处罚轨制的议案 | | | |
委派东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委派东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委派日历：年月日
备注：委派东谈主应当在委派书中“甘心”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委派东谈主在本授权委派书中未作具体素养的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。