（原标题：精伦电子孤独董事候选东说念主声明（彭迅））
精伦电子股份有限公司孤独董事候选东说念主声明与承诺
本东说念主彭迅，已充分了解并应允由提名东说念主蔡远宏提名为精伦电子股份有限公司第九届董事会孤独董事候选东说念主。本东说念主公开声明，本东说念主具备孤独董事任职资历，保证不存在职何影响本东说念主担任精伦电子股份有限公司孤独董事孤独性的关系，具体声明并承诺如下：
一、本东说念主具备上市公司运作的基本学问，练习接洽法律、行政律例、部门规章过火他轨范性文献，具有 5年以上法律、经济、管帐、财务、惩办大致其他实践孤独董事职责所必需的职责涵养。被提名东说念主照旧投入培训并赢得证券交易所招供的接洽培训讲解材料。
二、本东说念主任职资历相宜下列法律、行政律例和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华东说念主民共和国公司法》对于董事任职资历的律例； （二）《中华东说念主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的律例（如适用）； （三）中国证监会《上市公司孤独董事惩办方针》、上海证券交易所自律监管国法以及公司划定接洽孤独董事任职资历和条目的接洽律例； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《对于轨范中管干部辞去公职大致退（离事、孤独监事的告知》的律例（如适用）； （五）中共中央组织部《对于进一步轨范党政教训干部在企业兼职（任职）问题的倡导》的接洽律例（如适用）； （六）中共中央纪委、西宾部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉成就的倡导》的接洽律例（如适用）； （七）中国东说念主民银行《股份制交易银行孤独董事和外部监事轨制指引》等的接洽律例（如适用）； （八）中国证监会《证券基金筹商机构董事、监事、高等惩办东说念主员及从业东说念主员监督惩办方针》等的接洽律例（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高等惩办东说念主员任职资历惩办方针》《保障公司董事、监事和高等惩办东说念主员任职资历惩办律例》《保障机构孤独董事惩办方针》等的接洽律例（如适用）； （十）其他法律律例、部门规章、轨范性文献和上海证券交易所律例的情形。
三、本东说念主具备孤独性，不属于下列情形： （一）在上市公司大致其附属企业任职的东说念主员过火妃耦、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的妃耦、妃耦的父母、妃耦的兄弟姐妹、子女的妃耦、子女妃耦的父母等）； （二）径直大致波折握有上市公司已刊行股份 1%以上大致是上市公司前十名激动中的当然东说念主激动过火妃耦、父母、子女； （三）在径直大致波折握有上市公司已刊行股份 5%以上的激动大致在上市公司前五名激动任职的东说念主员过火妃耦、父母、子女； （四）在上市公司控股激动、推行杀青东说念主的附属企业任职的东说念主员过火妃耦、父母、子女； （五）与上市公司过火控股激动、推行杀青东说念主大致其各自的附属企业具有要紧业务来回的东说念主员，大致在有要紧业务来回的单元过火控股激动、推行杀青东说念主单元任职的东说念主员； （六）为上市公司过火控股激动大致其各自的附属企业提供财务、法律、探求、保荐等做事的东说念主员，包括但不限于提供做事的中介机构的样子组整体东说念主员、各级复核东说念主员、在报酬上署名的东说念主员、合资东说念主及主要崇拜东说念主； （七）最近 12个月内也曾具有前六项所列举情形的东说念主员； （八）其他上海证券交易所认定不具备孤独性的情形。
四、本东说念主无下列不良记载： （一）最近 36个月内受到中国证监会行政处罚大致司法机关刑事处罚的； （二）因涉嫌证券期货违警作恶，被中国证监会立案访问大致被司法机关立案观察，尚未有明确论断倡导的； （三）最近 36个月内受到证券交易所公开责备或 3次以上通报月旦的； （四）存在要紧失信等不良记载； （五）本所认定的其他情形。
五、本东说念主不是过往任职孤独董事本事因长入两次未能亲身出席也不交付其他董事出席董事会会议被董事会建议召开激动大会给以废除职务的东说念主员。
六、包括精伦电子股份有限公司在内，本东说念主兼任孤独董事的境内上市公司数目未卓绝 3家；本东说念主在精伦电子股份有限公司长入任职未卓绝六年。
七、本东说念主不存在影响孤独董事诚信大致其他影响任职资历的情况。
本东说念主照旧通过精伦电子股份有限公司第八届董事会提名委员会资历审查，本东说念主与提名东说念主不存在横蛮关系大致可能妨碍孤独履职的其他关系。本东说念主照旧凭据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——轨范运作》对本东说念主的孤独董事候选东说念主任职资历进行核实并证明相宜要求。本东说念主实足了了孤独董事的职责，保证上述声明真确、完好和准确，不存在职何失实陈诉或误导因素，本东说念主实足显著作出失实声明可能导致的成果。上海证券交易所可依据本声明证明本东说念主的任职资历和孤独性。
本东说念主承诺：在担任精伦电子股份有限公司孤独董事本事，将谨守法律律例、中国证监会发布的规章、律例、告知以及上海证券交易所业务国法的要求，承袭上海证券交易所的监管，确保有充足的时辰和元气心灵实践职责，作出孤独判断，不受公司主要激动、推行杀青东说念主或其他与公司存在横蛮关系的单元或个东说念主的影响。
本东说念主承诺：如本东说念主任职后出现不相宜孤独董事任职资历情形的，本东说念主将凭据接洽律例辞去孤独董事职务。
特此声明。
声明东说念主：2024年 10月 17日